Компетенция таможенных органов как дознания при возбуждении уголовного дела

компетенция таможенных органов как органов дознания при возбуждении уголовного дела

Компетенция таможенных органов как дознания при возбуждении уголовного дела

Как правило, в качестве неотложных таможенные органы совершают действия по установлению лиц, совершивших преступление, проводят осмотр места совершения преступления, принимают меры по задержанию лица, подозреваемого в совершении преступления, или его розыск, избирают меры пресечения, назначают различного рода экспертизы, проводят допросы свидетелей, а также предотвращают готовящиеся и пресекают совершаемые преступные деяния. Исходя из специфики первоначального этапа расследования, как верно отмечает Е.В. Сопнева, в перечень неотложных следственных действий следует включить: осмотр, допрос подозреваемого, допрос свидетеля, допрос потерпевшего, допрос специалиста; освидетельствование; обыск; выемку; назначение и производство судебной экспертизы. Все последующие следственные действия направлены на проверку и уточнение первичной информации.

Компетенция таможенных органов как органов дознания

Таможенные органы как органы дознания в соответствии с нормами УПК РСФСР обязаны принимать необходимые оперативно-розыскные и иные, предусмотренные уголовно-процессуальным законом меры в целях обнаружения преступлений и лиц, их совершивших, а также все необходимые меры для предупреждения и пресечения преступлений.

Компетенция таможенных органов как органов дознания при возбуждении уголовного дела

Дознание в уголовном процессе выступает как форма предварительного расследования уголовных дел. По тяжким преступлениям оно нередко предшествует предварительному следствию и обеспечивает предупреждение и пресечение преступлений, сбор доказательств по делу.

Понятие органов дознания в уголовном процессе

Российский уголовный процесс знает два вида предварительного расследования: дознание и предварительное следствие.

Дознание, как и предварительное следствие, представляет собой деятельность по раскрытию уголовных преступлений, которая проводится в процессуальных формах, установленных законом.

Основное различие двух этих видов предварительного расследования заключается в компетенции органов, их осуществляющих.

Рекомендуем прочесть:  Удерживают ндфл с больничного

Глава 5

Свидетель может быть допрошен о любых обстоятельствах, подлежащих установлению по данному делу, в том числе о личности обвиняемого и о своих взаимоотношениях с ним. В отличие от подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, дача показаний свидетелем — это его обязанность. За отказ или уклонение от дачи показаний свидетель несет уголовную ответственность.

Таможенные органы как органы дознания

При производстве дознания первой разновидности таможенные органы (как и другие органы дознания) не вправе производить следственные действия, выходящие за рамки неотложных, например: предъявление для опознания, очную ставку, следственный эксперимент, проверку показаний на месте, привлечение в качестве обвиняемого и допрос обвиняемого. Дознание должно вестись оперативно и в строгом соответствии с уголовно-процессуальным законом. Всякое отступление от закона, в том числе несоблюдение процессуальных форм, рассматривается как нарушение закона и влечет за собой негативные правовые последствия.

Особенности таможенных органов как органов дознания

Письменное заявление должно быть подписано лицом, от которого оно исходит. При необходимости лицо, от которого поступило письменное заявление, может быть вызвано для выяснения (детализации, уточнения и т.д.) обстоятельств, изложенных в заявлении. В этом случае, как и при устном заявлении, составляется протокол.

Дознание в таможенных органах

Судебные экспертизы проводятся: таможенными лабораториями ГТК РФ, судебно-экспертными учреждениями Министерства Юстиции РФ, экспертными подразделениями МВД РФ и экспертными учреждениями Министерства здравоохранения РФ, имеющими соответствующие зоны обслуживания, а так же специалистов других организаций, привлекаемых в качестве экспертов.

Учебник: Таможенное право России

Во втором случае дело расследуется полностью, органом дознания предпринимаются все предусмотренные уголовно-процессуальным законом меры для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному Делу. К таковым относится преступление в сфере таможенного дела, предусмотренное ст. 194 УК РФ.

Электронная библиотека

К компетенции дознавателей таможенных органов отнесена функция предварительного расследо­вания преступлений в форме дознания по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 188 Уголовного кодекса РФ (УК РФ) (контрабанда) и ст.

194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей). Кроме того, в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 157 УПК РФ на таможенные органы как органы дознания возложено производство неотложных следственных действий по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных частями 2 – 4 ст.

188, а также ст. 189, 190 и 193 УК РФ.

Учебное пособие: Особенности таможенных органов как органов дознания

Экспертиза (Экспертиза не относится к неотложным следственным действиям, но в нашей работе мы задеваем обе формы дознания). Экспертиза по делам о наркотиках обязательна.

Экспертиза назначается в случаях, когда при производстве дознания необходимы специальные познания в науке, технике, искусстве или ремесле.

Экспертиза производится экспертами соответствующих учреждений либо иными специалистами, назначенными лицом, производящим дознание.?

Дознание в таможенных органах, его организация и управление

В исключительных случаях срок производства дознания по делу может быть продлен: до 3 месяцев транспортным прокурором на правах районного прокурора, до 6 месяцев транспортным прокурором на правах областных прокуроров. Дальнейшее продление срока дознания может быть произведено только в исключительных случаях Генеральным Прокурором Российской Федерации.

Дознание, осуществляемое таможенными органами

Таможенные органы РФ являются органами дознания по делам о контрабанде, уклонении от уплаты таможенных платежей, незаконных валютных операциях и иных деяниях с валютными ценностями, касающихся таможенного дела, а также по делам об иных преступлениях, производство дознания по которым отнесено к компетенции таможенных органов РФ (ст. 222 ТК РФ).

Статья: Особенности таможенных органов как органов дознания

При наличии достаточных доказательств, дающих основания для предъявления обвинения в совершении преступления, предусмотренного ст. 194 УК РФ, дознаватель выносит мотивированное постановление о привлечении конкретного лица в качестве обвиняемого. Это постановление утверждается начальником соответствующего таможенного органа или лицом, его замещающим.

Источник: https://russianjurist.ru/trudovoe-pravo/kompetentsiya-tamozhennyh-organov-kak-organov-doznaniya-pri-vozbuzhdenii-ugolovnogo-dela

Тема 1.2. Участники уголовного судопроизводства при производстве дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов

Компетенция таможенных органов как дознания при возбуждении уголовного дела

Понятие участниковуголовного судопроизводства в ходерасследования преступлений, отнесенныхк компетенции таможенных органов.Уголовно-процессуальные функции.

Процессуальноеположение прокурора, органа дознания,начальника подразделения дознания,дознавателя, подозреваемого, обвиняемого,защитника, потерпевшего, гражданскогоистца и гражданского ответчика, ихпредставителей.

Иные участникиуголовного судопроизводства: свидетель,эксперт, специалист, переводчик, понятой.Их процессуальное положение, права иобязанности.

Обстоятельства,исключающие участие в уголовномсудопроизводстве. Отводы.

Тема 1.3. Применение мер уголовно-процессуального принуждения при расследовании преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов

Понятие и виды меруголовно-процессуального принуждения.

Задержаниеподозреваемого: порядок и основания.Основания освобождения подозреваемого.Порядок содержания подозреваемых подстражей.

Конституционныеосновы и гарантии законности иобоснованности применения мер пресечения.

Виды мер пресечения:подписка о невыезде и надлежащемповедении, личное поручительство,наблюдение командования воинской части,присмотр за несовершеннолетнимподозреваемым или обвиняемым, залог,домашний арест, заключение под стражу.Сроки содержания под стражей. Основаниядля избрания меры пресечения. Отменаили изменение меры пресечения.

Постановление иопределение об избрании меры пресечения.

Иные мерыпроцессуального принуждения: обязательствоо явке, привод, временное отстранениеот должности, наложение ареста наимущество, денежное взыскание.

Раздел 2. Процессуальный порядок возбуждения и

РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ОТНЕСЕННЫХК

КОМПЕТЕНЦИИТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ

Тема 2.1. Возбуждениеуголовного дела по делам о преступлениях,

отнесенных ккомпетенции таможенных органов

Понятие, задачи изначение стадии возбуждения уголовногодела. Органы, правомочные на возбуждениеуголовного дела. Компетенция таможенныхорганов как органов дознания привозбуждении уголовного дела.

Поводы длявозбуждения уголовного дела.

Основания длявозбуждения уголовного дела. Рольданных, полученных в ходе оперативно-розыскнойдеятельности.

Процессуальныйпорядок возбуждения уголовного дела.Порядок приема, рассмотрения и проверкизаявлений и сообщений о преступлениях. Основания, исключающие производствопо уголовному делу.

Отказ в возбужденииуголовного дела. Основания отказа ввозбуждении уголовного дела.

Тема 2.2. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. Виды доказательств

Понятие доказыванияв уголовном судопроизводстве.

Предмет доказывания(обстоятельства, подлежащие доказываниюпо уголовному делу). Предмет доказыванияпо делам о преступлениях, отнесенных ккомпетенции таможенных органов.

Пределы доказывания.Процесс доказывания.

Понятие и значениедоказательств. Относимость и допустимостьдоказательств по уголовному делу.Недопустимые доказательства. Классификациядоказательств. Соотношение доказательстви данных, полученных оперативно-розыскнымпутем.

Собирание, проверкаи оценка доказательств. Использованиев доказывании по уголовным деламрезультатов оперативно-розыскнойдеятельности.

Понятие видадоказательств.

Показания свидетеля.Значение показаний свидетеля. Особенностикруга свидетелей по делам, отнесеннымзаконом к компетенции таможенныхорганов. Особенности предмета показанийсвидетеля по уголовным делам, отнесеннымк компетенции таможенных органов.

Показанияпотерпевшего. Значение и особенностипоказаний потерпевшего.

Показания обвиняемогои подозреваемого. Значение и содержаниепоказаний обвиняемого. Признание иотрицание обвиняемым своей вины. Проверкаи оценка показаний обвиняемого.Особенности показаний подозреваемого.

Заключение ипоказания эксперта и специалиста.Значение и предмет заключения экспертаи специалиста. Показания эксперта испециалиста. Соотношение заключенияэксперта и специалиста и показанийэксперта и специалиста.

Вещественныедоказательства. Понятие и значениевещественных доказательств. Процессуальноеоформление вещественных доказательств.Проверка и оценка вещественныхдоказательств.

Доказательственноезначение видеозаписи, кинофотосъемкии звукозаписи, обнаруженных припроизводстве следственных действийили представленных гражданами идолжностными лицами, а также полученныхоперативно-розыскным путем.

Порядок исроки хранения вещественных доказательств.

Протоколыследственных действий и судебногозаседания. Понятие и значение протоколовследственных действий и судебногозаседания как доказательств. Проверкаи оценка протоколов следственныхдействий и судебного заседания.Доказательственное значение фотоснимков,кинолент, диапозитивов, фонограммдопросов, планов, схем, выполненных припроизводстве следственных действий.

Иные документы.Понятие иных документов как доказательстви их отличие от документов – вещественныхдоказательств. Иные документы, исходящиеот государственных и общественныхучреждений, предприятий, а также ототдельных граждан. Условия, при наличиикоторых документы могут быть признаныдоказательствами. Проверка и оценкаиных документов.

Источник: https://StudFiles.net/preview/4619194/page:5/

Компетенция таможенных органов как дознания при возбуждении уголовного дела

Компетенция таможенных органов как дознания при возбуждении уголовного дела

Дознание по делам, по которым производство предварительного следствия необязательно, полностью заменяет собой предварительное следствие.

Как отказать в возбуждении уголовного дела за сроками давности? Органы дознания не ограничены в производстве следственных действий и в применении мер уголовно-процессуального принуждения.

После проведения проверки начальник таможенного органа или его заместитель обязаны принять одно из следующих решений:

  • ГТК России в лице Регионального таможенного управления по борьбе с контрабандой (ранее именовавшимся Региональным таможенным управлением по борьбе с таможенными правонарушениями);
  • специализированные, так называемые оперативные таможни, специально созданные в каждом таможенном регионе для борьбы с таможенными правонарушениями;
  • таможни (непосредственно на местах).
  • дознание по делам о преступлениях, по которым предварительное следствие обязательно;
  • дознание по делам, по которым предварительное следствие является не обязательным.

Во втором случае дело расследуется полностью, органом дознания предпринимаются все предусмотренные уголовно-процессуальным законом меры для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному Делу.

К таковым относится преступление в сфере таможенного дела, предусмотренное ст. 194 УК РФ.

Свидетель может быть допрошен о любых обстоятельствах, подлежащих установлению по данному делу, в том числе о личности обвиняемого и о своих взаимоотношениях с ним.

В отличие от подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, дача показаний свидетелем — это его обязанность. За отказ или уклонение от дачи показаний свидетель несет уголовную ответственность.

Говоря о компетенции таможенных органов, хотелось бы отметить, что таможенные органы Российской Федерации вправе возбуждать уголовные дела и производить неотложные следственные действия по преступлениям, предусмотренных ст. ст. 173.1, 173.2, 174, 174.1, 189, 190, 193, 193.1, 194, 200.1, 226.1, 229.1 и др. УК РФ (ст. 151, 157 УПК РФ).

Уголовно-процессуальное право Российской Федерации / Под ред.
П. А. Лупинской. — М., 2009. — С. 270.

Возбуждение уголовного дела дает возможность применения всех предусмотренных УПК РФ процессуальных возможностей, необходимых для решения дела по существу. Возбуждение уголовного дела – обязательная стадия уголовного судопроизводства.

В юридической литературе принято определять границы стадии возбуждения уголовного дела, с одной стороны, моментом поступления заявления (сообщения) о преступлении, а с другой – моментом вынесения компетентным органом постановления о возбуждении уголовного дела или отказе в возбуждении [1].

Предварительное расследование представляет с собой деятельность органов дознания и следователя по собиранию, проверке и оценке доказательств, на основе которых устанавливаются обстоятельства, Имеющие значение для дела.

Срок производства дознания, по общему правилу, не может превышать 15 суток со дня возбуждения уголовного дела и до дня принятия решения о направлении уголовного дела прокурору.

Этот срок может быть продлен прокурором, непосредственно осуществляющим надзор, но не более чем на 10 суток.

Дознание в системе таможенных органов осуществляют: ФТС России в лице Управления таможенных расследований и дознания, региональные таможенные управления, оперативные таможни и таможни.

Дознание в соответствии с положениями ст. 150 УПК РФ представляет собой одну из форм предварительного расследования преступлений (наряду с предварительным следствием).

Дознание отличается от предварительного следствия по органам, их осуществляющим, по объему Прав участников процесса, по срокам процессуальной деятельности, выполняемой этими органами.

На органы дознания возлагается обязанность принятия необходимых, предусмотренных уголовно-процессуальным законом мер, необходимых для выявления преступления и обнаружения лиц, его совершивших.

Обеспечение права на защиту при возбуждении уголовного дела? К компетенции дознавателей таможенных органов отнесена функция предварительного расследования преступлений в форме дознания по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 188 УК РФ (контрабанда) и ст.

194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей). Кроме того, в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 157 УПК РФ на таможенные органы как органы дознания возложено производство неотложных следственных действий по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных частями 2-4 ст.

188, а также ст. 189, 190 и 193 УК РФ. Уголовно-процессуальная компетенция таможенных органов, равно как и любых других субъектов предварительного расследования, определяется в первую очередь подследственностью.

Прокурорский надзор за исполнением законов органами дознания федеральной таможенной службы РФ: Дис.. канд. юрид. наук. М., 2005. С. 101.

непосредственное обнаружение органом дознания, следователем, прокурором или судом признаков преступления.

Именно исходные данные, имеющиеся в распоряжении дознавателя, предопределяют последовательность проведения неотложных следственных действий.

Помимо перечисленных случаев лицо, подозреваемое в совершении преступления, может быть задержано также, если оно покушалось на побег, не установлена его личность либо это лицо не имеет постоянного места жительства.

В процессе подготовки к проведению следственных действий дознавателю необходимо, исходя из обстоятельств дела, решить вопросы о необходимости участия в них переводчика, понятых и специалиста.

В заключение необходимо подчеркнуть, что орган дознания системы таможенных органов не вправе прекратить либо приостановить уголовное дело о контрабанде, так как по нему обязательно предварительное следствие.

Выход нам видится в сбалансированном подходе к решению данного вопроса: постепенном расширении компетенции таможенных органов при производстве дознания при постоянном повышении квалификации дознавателей и инспекторов таможенных органов РФ и строгом, не менее квалифицированном прокурорском надзоре.1 См.: Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти.

2005. № 14. 4 апреля.

Прокурор рассматривает уголовное дело, поступившее с обвинительным актом, и в течение 2 суток принимает по нему одно из следующих решений:

— информирование других правоохранительных органов о фактах преступлений и правонарушений, выявленных в ходе производства дознания, относящихся к их компетенции;

Непосредственно дознание в таможенных органах осуществляется сотрудниками отделов дознания таможен, организации дознания оперативных таможен и расследования дел особой важности региональных таможенных управлений (дознавателями), уполномочен-ными на это соответствующими приказами начальников таможенных органов, как органов дознания.6) перечень доказательств, подтверждающих обвинение, и перечень доказательств, на которые ссылается сторона защиты;Дознаватель несет ответственность за обоснованность принимаемых им решений, за законность, своевременность и качество проводимых следственных действий.

Читайте другие статьи на сайте:

Источник: https://urist-onlain.ru/ugolovnyj-kodeks/kompetencija-tamozhennyh-organov-kak-doznanija-pri.html

О результатах обобщения практики применения упк рф при возбуждении уголовных дел, письмо гтк россии от 07 июля 2004 года №01-40/24927

Компетенция таможенных органов как дознания при возбуждении уголовного дела

Государственный таможенный комитет Российском Федерации проанализировал практику применения положений, регулирующих порядок возбуждения уголовных дел и порядок производства дознания, установленный главой 32 УПК РФ, по преступлениям, отнесенным к компетенции таможенных органов (ч.1 ст.188 и ст.194 УК РФ).

После введения с 1 июля 2002 года в действие УПК РФ таможенные органы, как органы дознания, столкнулись с серьезными трудностями при реализации своих процессуальных полномочий в части возбуждения уголовных дел в связи с отсутствием единообразия применения норм УПК РФ в следственной и судебной практике.

С момента введения в действие УПК РФ и по настоящее время имеют место необоснованные отказы прокуроров в даче согласия таможенным органам в возбуждении уголовных дел о контрабанде по мотивам:

– неустановления к моменту вынесения постановления о возбуждении уголовного дела лица, совершившего преступление;

– неустановления к моменту вынесения постановления о возбуждении уголовного дела в действиях правонарушителя прямого умыспа на совершение контрабанды.

В ряде случаев такую же позицию занимают и суды.

Так, некоторые прокуроры как условие дачи согласия на возбуждение уголовного дела требуют от дознавателей установления в ходе доследственных проверок, (то есть не процессуальным путем) лиц, совершивших преступления, и данных о наличии в их действиях прямого умысла на совершение контрабанды или уклонения от уплаты таможенных платежей.

Под сомнение ставятся процессуальные полномочия таможенных органов на вынесение постановления о возбуждении уголовного дела по самому факту обнаружения признаков преступлений, предусмотренных ч.1 ст.188 и ст.194 УК РФ.

Когда к моменту решения вопроса о возбуждении уголовного дела еще не установлено лицо, подозреваемое в его совершении. (Имеются даже судебные решения, когда возбуждение таможенным органом с согласия прокурора уголовного дела по факту контрабанды и проведения по нему дознания признано незаконным только по тому основанию, что к моменту возбуждения дела, несмотря на явные признаки контрабанды, не было установлено лицо, совершившее это преступление).

Таким образом, в ряде регионов уголовные дела таможенным органам позволяют возбуждать и расследовать лишь при наличии установленного подозреваемого и доказательств, свидетельствующих о том, что он совершил эти преступления, действуя с прямым умыслом, а не по факту обнаружения признаков объективной стороны преступления.

Отсутствие единой практики возбуждения уголовных дел, обусловлено неоднозначной позицией прокуроров, которые в одних случаях дают таможенным органам согласие на возбуждение уголовного дела по факту обнаружения признаков преступления (когда не известно лицо, совершившее преступление), а в других случаях, при аналогичных обстоятельствах совершения преступления отказывают в даче согласия на возбуждение дел.

Так, по информации таможенных органов поступившей в ГТК РФ за 2003 год и пять месяцев 2004 года по мотивам неустановления в ходе доследственных проверок конкретных лиц, при обнаружении явных признаков преступления, прокурорами было отказано в даче согласия на возбуждение 49 уголовных дел.

Из-за отсутствия в материалах доследственных проверок достаточных данных, свидетельствующих о наличии в действиях правонарушителей прямого умысла на совершение преступлений, прокуроры не дали согласия на возбуждение 36 уголовных дел.

Такой позиции придерживаются Приморская, Приволжская, Новороссийская, Сочинская, Новосибирская и Свердловская транспортные прокуратуры, Ростовская и Новосибирская областные прокуратуры, прокуратуры Чувашии и Татарстана. В этой связи характерной является позиция Свердловской транспортной прокуратуры, высказанная в письме направленном в адрес Уральской оперативной таможни 26 апреля 2004 года.

По мнению прокуратуры положения ст.223 УПК РФ исключают возможность производства предварительного расследования в виде дознания по уголовным делам возбужденным не в отношении конкретных лиц. В случае установления таможенными органами факта совершения преступления, предусмотренного ч.1 ст.188 и ст.194 УК РФ неустановленным лицом предварительное расследование должно и может осуществляться лишь в форме предварительного следствия органами уполномоченными на его производство. При этом исключена возможность проведения по указанным преступлениям и неотложных следственных действий.

В то же время по материалам доследственных проверок таможенных органов прокурорами Калининградской области, Северо-Западного региона и других, давались согласия таможенным органам на возбуждение уголовных дел по факту обнаружения признаков преступления, когда лицо, совершившее преступление, не установлено. Всего за 2003 год таможенными органами возбуждено в отношении неустановленных лиц по ч.1 ст.188 и ст.194 УК РФ 1303 уголовных дела, что составляет 67% от общего количества уголовных дел данной категории.

На наш взгляд, причина всего вышеуказанного порождена некорректной редакцией ст.223 УПК РФ (порядок и сроки дознания), установившей, что дознание производится по уголовным делам, указанным в ч.3 ст.150 Кодекса (УПК РФ), возбуждаемым в отношении конкретных лиц.

Эта норма в сопоставлении с другими нормами главы 32 “Дознание” и с нормой ст.

150 УПК РФ действительно на первый взгляд создает впечатление, что по преступлениям, по которым проведение предварительного следствия является необязательным, органы дознания правомочны возбуждать уголовные дела с согласия прокурора и осуществлять дознание по ним лишь в тех особых случаях, когда к моменту рассмотрения сообщения о совершенном или совершаемом преступлении лицо, совершившее это преступление, известно. Иными словами, органы дознания возбуждают уголовное дело и проводят дознание по нему, когда не требуется проведение следственных действий по установлению подозреваемых лиц, т.е. по очевидным преступлениям.

С этим нельзя согласиться, так как в ст.223 УПК есть общее положение о том, что предварительное расследование в форме дознания проводится в порядке, установленном главами 21, 22 и 24-29 Кодекса с изъятиями, предусмотренными главой 32 УПК. В ст.146 УПК говорится, что дознаватель с согласия прокурора в пределах компетенции, установленной УПК РФ, при наличии поводов и оснований, предусмотренных ст.140 УПК РФ, возбуждает уголовное дело.

Если принять за основу, что под “пределами компетенции” имеются в виду процессуальные полномочия, вытекающие из последственности, то тогда таможенный орган, как орган дознания, получив при проверке сообщения о контрабанде или уклонении от уплаты таможенных платежей достаточные данные о наличии признаков этих преступлений, правомочен выносить постановление о возбуждении уголовного дела и проводить по нему неотложные следственные действия независимо от того, установлен ли в этот момент подозреваемый (конкретный правонарушитель).

Ошибочная трактовка положений главы 32 УПК РФ привела и к необоснованному выдвижению надуманного условия возбуждения уголовного дела дознавателем – наличия и предъявления им прокурору в материалах доследственной проверки данных о том, что правонарушитель, совершая контрабанду или уклонение от уплаты таможенных платежей, действовал с прямым умыслом.

В ч.2 ст.140 УПК РФ указывается, что основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления.

Таким образом, дознаватель таможенного органа для вынесения постановления о возбуждении уголовного дела должен обладать документами и иными материалами, содержащими достаточные данные, указывающие на наличие признаков преступления, и не более того.

Достаточность данных, указывающих на наличие признаков преступления, предполагает наличие такой их совокупности, которая дает основания для достоверного либо вероятного вывода о том, что совершены преступления, предусмотренные уголовным законом (в рассматриваемом случае – контрабанда или уклонение от уплаты таможенных платежей).

С учетом того, что расследование преступлений отнесенных к компетенции таможенных органов, представляет значительную сложность, различная трактовка положений ст.223 УПК РФ регламентирующих порядок возбуждения уголовных дел, не обеспечивает выполнение таможенными органами задач в борьбе с преступностью в таможенной сфере и защите экономической безопасности государства.

В связи с изложенным, просим рассмотреть наше обращение и дать разъяснение Генеральной прокуратуры по единообразному применению уголовно-процессуальных норм в процессе возбуждения уголовных дел таможенными органами.

Заместитель председателяГТК Россиигенерал-лейтенантН.А.Волобуев

Приложение. Разъяснение по единообразному применению уголовно-процессуальных норм в процессе возбуждения уголовных дел таможенными органами

Приложение

В Генеральной прокуратуре Российской Федерации разделяют Вашу озабоченность проблемами, связанными с компетенцией таможенных органов в части возбуждения уголовных дел по фактам обнаружения признаков преступления, совершенного неустановленным лицом, и производства неотложных следственных действий по таким делам.

Дознание производится по уголовным делам, возбуждаемым в отношении конкретных лиц. Если такие лица не установлены на момент возбуждения уголовного дела, то расследование должно проводиться в форме предварительного следствия. Данное требование сформулировано в законе достаточно ясно и однозначно.

Таможенные органы дознания уполномочены осуществлять в течение 10 суток неотложные следственные действия на начальном этапе расследования, в том числе по уголовным делам с неустановленными подозреваемыми о преступлениях, предусмотренных ч.1 ст.188 и ст.194 УК РФ.

Закон не содержит обязательного требования об установлении в ходе доследственной проверки, т.е. на момент возбуждения уголовного дела, доказательств, свидетельствующих о прямом умысле лица, совершившего контрабанду. Основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления.

Причастность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы подлежат доказыванию при производстве по уголовному делу.

НачальникГлавного управления по надзоруза процессуальной деятельностьюорганов прокуратуры,внутренних дел, юстициии исполнениемтаможенного законодательствагосударственный советникюстиции 2 класса

А.П.Кизлык

Текст документа сверен по:рассылка

Источник: http://docs.cntd.ru/document/901912295

5 Производство дознания и неотложных следственных действий в таможенных органах

Компетенция таможенных органов как дознания при возбуждении уголовного дела

1.      Возбуждение уголовного дела: поводы и основания.

2.      Производство дознания по уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов.

3.      Производство неотложных следственных действий по уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов.

Возбуждение уголовного дела: поводы и основания

В соответствии со ст.40 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) таможенные органы являются органами дознания и уполномочены возбуждать уголовные дела в пределах своей компетенции, т.е. по преступлениям в сфере таможенного дела. Об обнаружении преступления и возбуждении уголовного дела орган дознания немедленно уведомляет прокурора.

Уголовное дело может быть возбуждено при наличии законных поводов и достаточных оснований.

Статья 140 УПК РФ устанавливает поводы и основание для возбуждения уголовного дела.

Поводами для возбуждения уголовного дела служат:

1) заявление о преступлении;

2) явка с повинной;

3) сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников.

Основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления.

Рассмотрим более подробно каждый из указанных поводов для возбуждения уголовного дела.

Заявление о преступлении

Заявление о преступлении может быть сделано в устном или письменном виде. Письменное заявление о преступлении должно быть подписано заявителем. Устное заявление о преступлении заносится в протокол, который подписывается заявителем и лицом, принявшим данное заявление. Протокол должен содержать данные о заявителе, а также о документах, удостоверяющих личность заявителя.

Если устное сообщение о преступлении сделано при производстве следственного действия или в ходе судебного разбирательства, то оно заносится соответственно в протокол следственного действия или протокол судебного заседания.

Заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со статьей 306 УК РФ, о чем в протоколе делается отметка, которая удостоверяется подписью заявителя.

Анонимное заявление о преступлении не может служить поводом для возбуждения уголовного дела.

Явка с повинной

Заявление о явке с повинной – добровольное сообщение лица о совершенном им преступлении. Заявление о явке с повинной может быть сделано как в письменном, так и в устном виде. Устное заявление принимается и заносится в протокол в порядке, установленном частью третьей статьи 141 настоящего Кодекса.

Рапорт об обнаружении признаков преступления

Сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников, чем указанные выше, принимается лицом, получившим данное сообщение, о чем составляется рапорт об обнаружении признаков преступления.

Порядок рассмотрения сообщения о преступлении

Дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной настоящим Кодексом, принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения. При проверке сообщения о преступлении орган дознания, дознаватель, следователь, руководитель следственного органа вправе требовать производства документальных проверок, ревизий и привлекать к их участию специалистов.

По сообщению о преступлении, распространенному в средствах массовой информации, проверку проводит по поручению прокурора орган дознания, а также по поручению руководителя следственного органа следователь.

Редакция, главный редактор соответствующего средства массовой информации обязаны передать по требованию прокурора, следователя или органа дознания имеющиеся в распоряжении соответствующего средства массовой информации документы и материалы, подтверждающие сообщение о преступлении, а также данные о лице, предоставившем указанную информацию, за исключением случаев, когда это лицо поставило условие о сохранении в тайне источника информации.

Руководитель следственного органа, начальник органа дознания вправе по ходатайству соответственно следователя, дознавателя продлить до 10 суток срок, установленный частью первой настоящей статьи, а при необходимости проведения документальных проверок или ревизий руководитель следственного органа по ходатайству следователя, а прокурор по ходатайству дознавателя вправе продлить этот срок до 30 суток.

Заявителю выдается документ о принятии сообщения о преступлении с указанием данных о лице, его принявшем, а также даты и времени его принятия.

Отказ в приеме сообщения о преступлении может быть обжалован прокурору или в суд в порядке, установленном статьями 124 и 125 УПК РФ.

Заявление потерпевшего или его законного представителя по уголовным делам частного обвинения, поданное в суд, рассматривается судьей в соответствии со статьей 318 УПК РФ. В случаях, предусмотренных частью четвертой статьи 147 УПК РФ, проверка сообщения о преступлении осуществляется в соответствии с правилами, установленными настоящей статьей.

Решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о преступлении

По результатам рассмотрения сообщения о преступлении орган дознания, дознаватель, следователь, руководитель следственного органа принимает одно из следующих решений:

1) о возбуждении уголовного дела;

2) об отказе в возбуждении уголовного дела;

3) о передаче сообщения по подследственности.

О принятом решении сообщается заявителю. При этом заявителю разъясняются его право обжаловать данное решение и порядок обжалования.

В случае принятия решения, предусмотренного пунктом 3 части первой настоящей статьи, орган дознания, дознаватель, следователь, руководитель следственного органа принимает меры по сохранению следов преступления.

Производство дознания по уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов

Таможенные органы вправе осуществлять предварительное расследование в форме дознания по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных:

·         частью 1 ст.188 УК РФ Контрабанда;

·         ст.194 УК РФ Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.

Дознание – форма предварительного расследования, осуществляемого дознавателем, по уголовному делу, по которому производство предварительного следствия необязательно.

Дознание производится в течение 30 суток со дня возбуждения уголовного дела. Этот срок может быть продлен прокурором, но не более чем на 30 суток.

В случаях связанных с производством судебной экспертизы срок может быть продлен прокурором до 6 месяцев, а в исключительных случаях связанных с исполнением запроса о правовой помощи иностранных государств (ст .

453УПК РФ) – до 12 месяцев. Таким образом, предельный срок дознания составляет 1 год.

По окончании дознания дознаватель составляет обвинительный акт. Обвинительный акт, составленный дознавателем, утверждается начальником органа дознания (например, начальником СЗОТ, начальником таможни). Материалы уголовного дела вместе с обвинительным актом направляются прокурору.

Производство неотложных следственных действий по уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов

Таможенные органы вправе проводить неотложные следственные действия по преступлениям, предусмотренным:

·         частями 2 – 4 ст. 188 УК РФ Контрабанда;

·         Статья 189 УК РФ Незаконные экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники;

·         Статья 190 УК РФ Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран;

·         Статья 193 УК РФ Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте.

Неотложные следственные действия – действия, осуществляемые органом дознания после возбуждения уголовного дела, по которому производство предварительного следствия обязательно, в целях обнаружения и фиксации следов преступления, а также доказательств, требующих незамедлительного закрепления, изъятия и исследования.

К ним относятся: осмотр, освидетельствование, следственный эксперимент, обыск, выемка, контроль и запись переговоров, допрос, опознание, производство судебной экспертизы, получение образцов для сравнительного анализа, очная ставка и т.п.

Перечень неотложных следственных действий новым УПК не ограничен. Он находится на усмотрении дознавателя (группы дознавателей), расследующего уголовное дело.

Срок производства неотложных следственных действий составляет 10 дней и продлению не подлежит.

Все следственные действия должны проводиться в дневное время (кроме случаев, не терпящих отлагательств). Дневным – считается местное время с 6.00 до 22.00.

Участники следственных действий:

– подозреваемый, обвиняемый и их защитник;

– свидетели;

– понятые (участие не менее 2-х понятых обязательно при проведении осмотра, следственного эксперимента, обыска, личного обыска, выемки, при наложении ареста на имущество и т.д.);

– специалист, эксперт (широко используются в расследовании преступлений в сфере таможенного дела, заключение эксперта основано на глубоком и детальном исследовании, а заключение специалиста не основывается на таком тщательном и глубоком исследовании и носит скорее субъективный характер, поэтому заключение специалиста не исключает возможность назначения судебной экспертизы);

– переводчик.

Таможенные органы, как органы дознания, вправе производить все следственные действия, указанные в действующем УПК:

1.      задержать лицо по подозрению в совершении преступления;

2.      производить допрос задержанного, подозреваемого лица;

3.      производить личный обыск задержанного или подозреваемого;

4.      следственный осмотр обнаруженных предметов контрабанды, предметов, изъятых при личном обыске и задержании подозреваемого (при этом необходимо фиксировать точные данные, касающиеся качества предметов, их назначение, фабричные маркировки и т.д.)

5.      производить допрос свидетелей;

6.      проводить обыски, изымать предметы и документы, которые могут иметь отношение к делу.

На каждое следственное действие составляется протокол, который подписывается всеми участниками следственного действия.

Сложная задача перед дознавателями таможенных органов возникает при возбуждении уголовного дела по факту обнаружения преступления при отсутствии лица, подозреваемого в его совершении. Успешное раскрытие таких преступлений, т.е. установление виновного лица, зависит от двух факторов.

1) От высококвалифицированного проведения осмотров как самих предметов контрабанды, так и мест их сокрытия. Их тщательный осмотр с участием специалистов поможет установить следы, оставленные контрабандистом.

2) Своевременная организация охраны места обнаружения контрабанды с целью недопущения туда посторонних лиц, которые могут уничтожить следы преступника.

После производства неотложных следственных действий и не позднее 10 суток со дня возбуждения уголовного дела орган дознания направляет уголовное дело надзирающему прокурору.

После направления уголовного дела прокурору орган дознания может производить по нему следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия только по поручению следователя.

В случае направления прокурору уголовного дела, по которому не обнаружено лицо, совершившее преступление, орган дознания обязан принимать розыскные и оперативно-розыскные меры для установления лица, совершившего преступление, уведомляя следователя об их результатах.

Источник: https://studizba.com/lectures/139-jekonomika-i-finansy/2300-organizacija-borby-s-tamozhennymi-pravonarushenijami/43661-5-proizvodstvo-doznanija-i-neotlozhnyh-sledstvennyh-dejstvij-v-tamozhennyh-organah.html

Юр-вопрос
Добавить комментарий