Возбуждение уголовного дела по ст 196 УК РФ это

Заявление по ст 196 ук рф

Возбуждение уголовного дела по ст 196 УК РФ это
Бесплатная юридическая консультация:

Бесплатная юридическая консультация онлайн, помощь юриста и услуги адвоката

Вопросы квалификации преднамеренного банкротства (ст. 196 УК РФ)

Научная статья содержит дискуссионные вопросы и адресована всем, кого интересуют проблемы борьбы с преступлениями в сфере криминального банкротства.

В работе рассматриваются вопросы квалификации преднамеренного банкротства, раскрываются объективные и субъективные признаки состава преступления, понятие неплатежеспособности.

В банковской практике нередки случаи, когда заемщики стремятся избежать уплаты долга не в спорных гражданско-пра­вовых ситуациях, а умышленно, используя для этого преступные приемы, уловки и ухищрения.

Подобные действия недобросо­вестных должников — уголовно наказуемы и рассматриваются в соответствии с уголовным законом. Как мы уже говорили, для за­щиты имущественных интересов кредиторов от преступных по­сягательств в новом Уголовном кодексе РФ 1997 г.

предусмотрены различные меры ответственности (в зависимости от способов, применяемых заемщиками с целью невыполнения обязательств по кредитному договору). Таких способов несколько: 1) прямое уклонение от исполнения судебного решения по погашению долга (ст.

177 УК РФ); 2) обман кредиторов при умышленном или фиктивном банкротстве (ст.ст. 196, 197 УК РФ).

Правовую базу, необходимую для усвоения уголовно-пра­вовых норм о банкротстве, представляют: ст.ст.

25, 65 ГК РФ; Фе­деральный закон от 26 октября 2002 года «О несостоятельности (банкротстве)»; постановление Правительства РФ от 27 декабря 2004 года № 855 «Об утверждении Временных правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства»; приказ Минэкономразвития РФ от 5 февраля 2009 г. № 35 «Об утверждении Методических рекомендаций по проведению финансово-экономической экс­пертизы, назначенной в ходе предварительного следствия, су­дебного разбирательства уголовных дел, возбужденных по при­знакам преступления, предусмотренного статьей 196 УК РФ, Методических рекомендаций для специалистов, привлекаемых к участию в процессуальных действиях в порядке, установлен­ном УПК РФ, при проверке следователем сообщения о престу­плении, предусмотренном статьей 196 УК РФ и др.».

Бесплатная юридическая консультация:

В соответствии с Законом РФ «О несостоятельности (бан­кротстве)» неплатежеспособность — основной признак бан­кротства коммерческой организации — заключается в приоста­новлении текущих платежей и в неспособности обеспечить выполнение требований кредиторов в течение трех месяцев с момента наступления срока погашения задолженности, в частности, по кредитному договору. Подобная ситуация обу­словлена превышением обязательств должника над его иму­ществом или неудовлетворительной структурой баланса.

Факт банкротства удостоверяется соответствующим решени­ем арбитражного суда или официальным объявлением должника о своей несостоятельности при его добровольной ликвидации.

Суть процесса признания должника банкротом состоит в следующем: в предвидении банкротства должник подает в арбитражный суд заявление о возбуждении производства по делу о несостоятельности. Основанием такого заявления яв­ляется решение собственника предприятия-должника, или органа, уполномоченного управлять его имуществом, или ру­ководящего органа предприятия.

Заявление в обязательном порядке должно содержать сведения о сумме требований, ко­торые не могут быть удовлетворены по причинам, по которым должник считает невозможным выполнить свои обязатель­ства; к нему прилагаются списки кредиторов и должников с расшифровкой их дебиторской и кредиторской задолженно­сти, бухгалтерский баланс или заменяющие его бухгалтерские документы.

С заявлением в арбитражный суд о возбуждении про­изводства по делу о банкротстве может обратиться кредитор должника, если последний не выполняет обязательства по оплате товаров (работ, услуг) по истечении трех месяцев со дня наступления сроков исполнения обязательств, а также при определенных обстоятельствах — прокурор.

Арбитражный суд возбуждает производство по делу и по результатам его рассмотрения принимает решение о при­знании должника банкротом и открытии конкурсного произ­водства либо об отклонении заявления, если выявлена факти­ческая состоятельность должника и требования кредиторов могут быть удовлетворены. Производство по делу может быть приостановлено и вынесено определение о проведении внеш­него управления имуществом должника или санация.

Бесплатная юридическая консультация:

Если предприятие объявлено банкротом, осуществляется конкурсное производство с целью соразмерного удовлетворения требований кредиторов и объявления должника свободным от долгов, а также с целью охраны сторон от неправомерных дей­ствий в отношении друг друга.

С момента признания должника несостоятельным и принятия решения об открытии конкурсно­го производства, согласно Закону о несостоятельности (банкрот­стве), запрещается передача либо другое отчуждение имущества должника (кроме специального разрешения собрания кредито­ров), погашение его обязательств. Собрание кредиторов прини­мает решение о продаже имущества должника, последняя про­водится конкурсным управляющим. После этого в порядке и с очередностью, установленной в федеральном законе и Граждан­ском кодексе, удовлетворяются требования кредиторов. Долж­ник освобождается от долгов, и его предприятие ликвидируется.

Статья 196 УК РФ устанавливает уголовную ответствен­ность за преднамеренное банкротство, то есть за совершение руководителем или учредителем (участником) юридического лица либо гражданином, в т.ч.

индивидуальным предприни­мателем, действий (бездействия), заведомо влекущих неспособ­ность юридического лица или гражданина, в том числе индиви­дуального предпринимателя, в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия (бездействие) причинили крупный ущерб.

Преднамеренное банкротство, по сути, представляет со­бой обманные действия, то есть умышленное искажение ис­тинного положения дел или их сознательное сокрытие с це­лью ввести в заблуждение банк и таким образом отказаться от погашения долга по кредитному договору.

Руководитель организации или индивидуальный пред­приниматель, вставшие на преступный путь, как правило, за­ранее планируют свои действия, направленные на создание или увеличение неплатежеспособности. Для этого могут при­меняться следующие приемы:

— незаконные переводы денежных средств на счета других предприятий с целью дальнейшего их присвоения;

Бесплатная юридическая консультация:

— приобретение сырья или материалов по умышленно за­вышенным ценам;

— реализация продукции по намеренно заниженным ценам;

— использование денежных средств на покупку личных вещей;

— выдача коммерческих или товарных кредитов (в том числе соучастникам преступления) и их невозвращение под оправдательным предлогом;

— перевод иностранной валюты за границу по фиктивным контрактам и т.п.

Бесплатная юридическая консультация:

Подобное умышленное причинение вреда собственной ор­ганизации, в том числе путем заведомо некомпетентного ведения дел, происходит в личных интересах или интересах иных лиц.

Целью данных действий является невыполнение денежных обя­зательств, более выгодное для руководителя или собственника организации либо для индивидуального предпринимателя, чем дальнейшее осуществление предпринимательской деятельности.

Собственником коммерческой организации является ее учредитель, который вправе по своему усмотрению совершать в отношении имущества, принадлежащего организации, лю­бые действия, в том числе отчуждать его, передавать другим лицам права владения, пользования и распоряжения, отда­вать имущество в залог и обременять иным способом, а также принимать любые управленческие решения, сязанные с хо­зяйственной и финансовой деятельностью, с реорганизацией и ликвидацией юридического лица.

Руководитель организации — это орган юридического лица, действующий в соответствии с учредительными доку­ментами. Руководитель выступает от имени юридического лица и обязан действовать добросовестно и разумно (ст. 53 ГК РФ) в интересах коммерческой организации. Руководителем может быть и собственник (учредитель) организации.

При преднамеренном банкротстве собственник коммерческой организации или руководитель, злоупотребляя своими полномо­чиями по руководству хозяйственной и финансовой деятельностью организации, наносит ущерб ее интересам и создает условия для возникновения несостоятельности, увеличения неплатежеспособ­ности, или сознательно не принимает мер по ее уменьшению.

Индивидуальный предприниматель — это гражданин, который занимается хозяйственной деятельностью без обра­зования юридического лица и зарегистрированный в государ­ственных органах в таком качестве.

Бесплатная юридическая консультация:

Уголовная ответственность за преднамеренное банкротство наступает при условии причинения крупного ущерба кредитору именно вследствие умышленного создания или увеличения не­платежеспособности недобросовестным должником.

в Евразийском юридическом журнале № 5 (96) 2016

Источник: http://www.eurasialegal.info/index.php?option=com_content&view=article&id=5161:&catid=5:sng

О некоторых особенностях квалификации преднамеренных банкротств (ст. 196 ук рф) (финогенов а.в.)

Дата размещения статьи: 22.04.2015

В соответствии со статьей 196 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ) под преднамеренным банкротством понимается совершение руководителем или учредителем (участником) юридического лица либо индивидуальным предпринимателем действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность юридического лица или индивидуального предпринимателя в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия (бездействие) причинили крупный ущерб.

Бесплатная юридическая консультация:

СЗ РФ. 1996. N 25. Ст. 2954.

Федеральный закон от 19.12.2005 N 161-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» // СЗ РФ. 2005. N 52 (ч. 1). Ст. 5574.

Источник: http://efridman.ru/zajavlenie-po-st-196-uk-rf/

Возбуждение уголовного дела по ст 196 УК РФ это

Возбуждение уголовного дела по ст 196 УК РФ это

наложение ареста на имущество, в том числе одновременно с обыском или выемкой;Объективно первым и наиболее осведомленным о факте банкротства всегда является непосредственно сам субъект преступления.

Как в том случае, когда об этом объявляет он сам, так и в том, когда он хотел бы скрыть или оттянуть этот факт. Именно этим объясняется, что субъективная сторона преступления всегда выступает в качестве прямого умысла
— желания получить материальную выгоду.

Заинтересованному лицу необходимо определиться с ответами на три главных вопроса: Условие заведомости означает наличие у виновного лица прямого умысла (требующего доказывания) на совершение таких действий, которые (заведомо для виновного) повлекут неспособность удовлетворить требования кредиторов в крупном размере. В этом цель совершения данного преступления – создание или увеличение неплатежеспособности.

Возбуждение уголовных дел в отношении руководства должника

В уголовном законодательстве преднамеренное банкротство понимается как «умышленное создание или увеличение неплатежеспособности, совершенное руководителем или собственником коммерческой организации, а равно индивидуальным предпринимателем в личных интересах или интересах иных лиц, причинившее крупный ущерб либо иные тяжкие последствия».

Под фиктивным банкротством понимается как заведомо ложное объявление руководителем или собственником коммерческой организации, а равно индивидуальным предпринимателем о своей несостоятельности в целях введения в заблуждение кредиторов для получения отсрочки или рассрочки причитающихся кредиторам платежей или скидки с долгов, а равно для неуплаты долгов, если это деяние причинило крупный ущерб.

Обращаем внимание, что по ст.195 УК РФ «Неправомерные действия при банкротстве к уголовной ответственности может привлекаться также главный бухгалтер за: Противоправное и внеочередное удовлетворение требований кредиторов, т. е.

несоблюдение установленной очередности либо несоблюдение размера установленных выплат (например, выплата полной суммы долга, что делает невозможным удовлетворение требований остальных кредиторов);

Ст 196 УК РФ

Объектом деяния признаются общественные отношения, связанные с осуществлением экономической деятельности. То есть непосредственно в результате подобных противоправных действий будут страдать интересы физических и юридических лиц, понесших ущерб в результате попытки преступника стать преднамеренным банкротом.

При этом подобный состав следует отграничивать от ст.

197 УК РФ, устанавливающей ответственность за фиктивное банкротство, где виновник намеренно не создает условия банкротства, а просто предоставляет заведомо ложную информацию о несостоятельности.

Ст. 196 УК РФ предусматривает признаки такого преступного посягательства, как преднамеренное банкротство. Данный вид деяния относят к экономическим правонарушениям. Для возбуждения дела за преднамеренно банкротство УК РФ устанавливает ряд обязательных субъективных и объективных признаков, без которых применение мер ответственности к виновному субъекту будет невозможно.

Для отражения характера посягательства необходимо рассмотреть каждую группу признаком в отдельности. Второй момент, который обязателен для возбуждения дела, это субъективная сторона, то есть вина, отражающая психическое и психологическое отношение преступника к тому, что было совершено.

Проявляться данный критерий может либо в виде неосторожности, либо в виде умысла. Сроки для возбуждения уголовного дела по 146 ст? Умышленное банкротство УК РФ не рассматривает, как преступление, совершенное по неосторожности, что требуется установления прямого умысла для возбуждения дела.

УК РФ по рассматриваемой статье предусматривает не только общие критерии описания субъекта деяния, но и специальный признак, без которого реализация ст.

196 Уголовного кодекса не будет возможна.

Что такое преднамеренное банкротство

Не все руководители коммерческих фирм хотят вести свой бизнес по правилам. Например, многие не хотят платить своим кредиторам и начинают преднамеренное банкротство предприятия. Выявить это преступление сложно, потому что требуется провести длительный и тщательный анализ соглашений юридического лица. О том, как это сделать, мы сегодня и поговорим.

Экспертом может стать человек, обладающий специальными знаниями и навыками в сфере банкротства. Он назначается определением арбитражного суда.

Закон о банкротстве предполагает, что расследовать факт умышленного банкротства должен назначенный судом арбитражный управляющий.

  1. На первом этапе анализируются финансовые показатели фирмы или ИП, исследуются показатели ликвидности и платежеспособность.
  2. Если было выявлено аномальное ухудшение финансовых показателей, управляющий должен проанализировать сделки, которые проводились за этот период.

Представляя интересы потерпевшего, специалисты Бюро добились возбуждения уголовного дела, осуждения виновного по ст

Клиент Бюро являлся вкладчиком банка. У банка была отозвана лицензия и управляющий банком предложил своим крупным вкладчикам в качестве единстенного варианта возврата денежных средств перевести деньги на счета организаций, которые взяли кредиты у банка, с одновременным заключением договоров займа с указанными юридическими лицами.

В суде директор компании-должника полностью признал свою вину. Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного, ст. 196 УК РФ — преднамеренное банкротство, назначил наказание в виде штрафа.

Также судом были удовлетворены иски потерпевших, в пользу Клиента Бюрпо взыскана сумма в размере более 25 000 000 руб., судом сохранен арест, наложенный судом в пользу Клиента Бюро в рамках предварительного следствия.

Клиент Бюро заключил такие договоры, в том числе и с одной известной пермской компанией в лице ее директора и собственника на сумму более 25 000 000 руб. Однако свои обязательства по договору займа компания не выполняла.

Клиент Бюро взыскал данные денежные средства в судебном пордяке, обратился с заявлением о банкростве. Компания на тот момент времени уже не имела имущества для погашения требований кредиторов, была признана банкротом.

Клиент Бюро не получил ничего в рамках процедуры банкротства и обратился к Специалистам Бюро для анализа ситуации. Специалисты Бюро обратились в полицию с заявлением.

Доследственная проверка по делу велась около 1,5 лет, в рамках нее сутрудниками полиции было собрано 12 томов дела, проведены бухгалтерские экспертизы. В итоге уголовное дело было возбуждено.

Кроме того, в деле отсутствовало положительное заключение арбитражного управляющего о наличии в действиях должника признаков преднамеренного банкротства.

Как распознать преднамеренное банкротство

Источник: https://urist-onlain.ru/sovershenie-prestuplenij/vozbuzhdenie-ugolovnogo-dela-po-st-196-uk-rf-jeto.html

Защита при обвинении по ст. 196 УК РФ

Возбуждение уголовного дела по ст 196 УК РФ это

   С учетом нынешней политической ситуации, не редки случаи банкротства предприятий и организаций. Однако невозможность вышеуказанных субъектов рассчитаться по своим долгам является почвой для возникновения такого преступления, как преднамеренное банкротство.

В большинстве случаев данное преступление совершается руководителями различных организаций, собственниками бизнеса, а также индивидуальными предпринимателями. цель совершения рассматриваемого преступления – списать все имеющиеся задолженности перед кредиторами под видом банкротства.

   Сам по себе институт банкротства представляется достаточно уязвимым. Именно поэтому он так часто используется злоумышленниками для хищения средств кредиторов, а в последствии для легализации незаконно присвоенных денежных средств.

   Уголовное законодательство Российской Федерации рассматривает преднамеренное банкротство, как совершение руководителем или учредителем (участником) юридического лица либо гражданином, в том числе индивидуальным предпринимателем, действий или без действий, заведомо влекущих неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.

   Непосредственным объектом совершения данного преступления выступают отношения и законные интересы участников экономической деятельности, индивидуальных предпринимателей, а также коммерческих организаций, которым незаконными действиями причиняется вред при осуществлении преднамеренного банкротства.

   Как правило, преднамеренное создание условий для неплатежеспособности может совершаться разнообразными способами, такими как:

  • Заключение заведомо невыгодных для организации/предприятия/индивидуального предпринимателя сделок;
  • Принятие на себя, в качестве поручителя, чужих долговых обязательств;
  • Уменьшение объема активов;
  • Фиктивное отчуждение имущества предприятия/организации

   Преднамеренное банкротство – одно из серьезнейших преступлений в сфере экономической деятельности, поэтому его совершение является основанием для уголовного дела и уголовной ответственности.

   Главным квалифицирующим признаком при совершении вышеуказанного преступления является причинение крупного ущерба – то есть, если стоимость такого ущерба превышает 1 500 000 рублей.

   Однако данный признак не единственный. В данном случае речь идет о присутствующем умысле, при осуществлении преднамеренного банкротства. Само название статьи несет в себе указание на данный квалифицирующих признак. Становится очевидным, что все используемые способы для введения организации/предприятия в состояние неплатежеспособности совершаются с осознанием незаконности их совершения.

   Ст. 196 Уголовного кодекса Российской Федерации устанавливает уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 200 000 рублей.

   В случае, если Вам предъявлено обвинение в преднамеренном банкротстве – квалифицированный адвокат по уголовным делам, это единственная возможность для объективного рассмотрения дела в суде.

Именно от профессионализма его действий и опыта зависит примет ли уголовное дело положительный для Вас оборот или нет. Поэтому при предъявлении обвинения – промедление является губительным фактором.

Своевременное обращение к адвокату по уголовным делам – залог успеха.

Вот лишь некоторые примеры, чего удавалось добиться при обвинении по ст. 196 Уголовного кодекса Российской Федерации:

  • оправдательный приговор при обвинении руководителя юридического лица в преднамеренном банкротстве
  • оправдательный приговор при обвинении учредителя юридического лица в преднамеренном банкротстве
  • оправдательный приговор при обвинении индивидуального предпринимателя в преднамеренном банкротстве
  • освобождение из-под стражи в зале суда при обвинении руководителя юридического лица в преднамеренном банкротстве
  • освобождение из-под стражи в зале суда при обвинении учредителя юридического лица в преднамеренном банкротстве
  • освобождение из-под стражи в зале суда при обвинении индивидуального предпринимателя в преднамеренном банкротстве
  • переквалификация преступления при обвинении руководителя юридического лица в преднамеренном банкротстве в преступление меньшей тяжести
  • переквалификация преступления при обвинении учредителя юридического лица в преднамеренном банкротстве в преступление меньшей тяжести
  • переквалификация преступления при обвинении индивидуального предпринимателя в преднамеренном банкротстве в преступление меньшей тяжести

В нашу работу по комплексному ведению уголовного дела при обвинении по ст. 196 Уголовного кодекса Российской Федерации входит:

  • объемная юридическая консультация у опытного адвоката по уголовным делам
  • обзор судебной практики по данной категории уголовных дел с разъяснением норм законодательства
  • оценка перспектив рассмотрения уголовного дела в суде первой инстанции
  • сбор необходимой документации
  • сбор доказательной базы
  • сбор положительных характеристик клиента
  • изучение материалов уголовного дела
  • изучение собранных на предварительном следствии доказательств на предмет их допустимости
  • составление и подача всех необходимых заявлений и ходатайств
  • обжалование действий органов предварительного следствия
  • представление интересов клиента на протяжении всего судебного процесса до принятия судом первой инстанции окончательного решения по делу

  • Позвоните нам +7 (925) 016-00-37или

    оставьте заявку

  • Адвокат пригласит Вас на консультацию на которой изучит ситуацию и предложит варианты решения Ваших проблем
  • У Вас появляется возможность заключить договор с опытным адвокатом изучившим Вашу проблему
  • Адвокат подготовит необходимые документы, найдет доказательства необходимые для победы в суде
  • Адвокат обеспечит эффективную защиту, представит Ваши интересы, добьется решения проблем

Источник: https://www.advokatmoskva.info/ugolovnye-dela/uslugi-advokata-pri-obvinenii-v-prestupleniyakh-v-sfere-ekonomiki/zashchita-pri-obvinenii-po-st-196-uk

Юр-вопрос
Добавить комментарий