Заявление в прокуратуру о нецелевом использовании материнского капитала

Мошенничество с материнским капиталом, ст. 159.2 УК РФ: судебная практика, наказание и ответственность за обналичивание в 2019 году

Заявление в прокуратуру о нецелевом использовании материнского капитала

Уже более десяти лет в нашей стране при рождении второго ребенка женщина получает специальный сертификат на достаточно крупную сумму. Однако потратить денежные средства можно на строго ограниченные цели, и далеко не всех родителей это устраивает.

Вследствие этого осуществляются различные махинации с материнским капиталом. Возможен обман самих получателей средств иными лицами.

Поэтому нужно знать о всех применяемых мошеннических схемах, а также наказании, предусмотренном за них нормами Уголовного кодекса.

Распространенные схемы мошенничества с маткапиталом

Цели использования материнского капитала законом строго ограничены. Снимать наличные деньги запрещено, предусмотрено лишь перечисление средств на счет заинтересованного лица (продавца, исполнителя услуг, Пенсионного фонда). Социальную выплату можно направить на:

  • покупку или строительство жилья;
  • учебу детей;
  • пенсию матери;
  • реабилитацию ребенка, имеющего инвалидность.

Данный список является закрытым. Потратить деньги на иные цели запрещено законом. Но далеко не всех родителей устраивает такая ситуация. Одни не нуждаются в покупке новой квартиры, другим нет необходимости обучать ребенка за деньги.

У людей возникает желание получить деньги сразу наличными и потратить их по своему усмотрению. Таким образом, рождаются схемы обмана. Мошенничество с материнским капиталом также привлекает множество криминальных элементов, предлагающих владельцам сертификатов обналичить денежные средства. Рассмотрим наиболее распространенные способы снятия социальных выплат.

Обналичивание средств

Данные схемы практикуют как сами владельцы сертификата, так и посторонние лица.

В случае, когда мать самостоятельно решает незаконно завладеть деньгами, применяется, как правило, следующая схема: с близкими родственниками (зачастую, с которыми проживают молодые родители) заключается договор купли-продажи их жилья, как полностью, так и доли. Нередко цена за квартиру указывается равной размеру семейного капитала.

Затем все документы передаются в Пенсионный фонд, который перечисляет деньги на счет продавца. Тот, после получения средств, снимает их и передает владельцу сертификата.

Фактически продавец после сделки остается проживать в купленном на социальную выплату квартире или доме. Улучшения жилищных условий семьи не происходит. Это является нецелевым использованием средств маткапитала.

В настоящее время можно встретить множество объявлений, расклеенных в общественных местах или размещенных в Интернете, где предлагается помощь в обналичивании маткапитала. Это могут быть как юридические лица (например, риелторские агентства), так и отдельные специалисты, работающие в качестве индивидуальных предпринимателей.

Разрабатываются различные способы обналичивания средств, где роль владельца сертификата минимальна. Например, он передает документ мошенникам, оформляет на них доверенность и получает определенную сумму. Как правило, она составляет всего 20-30 процентов от размера маткапитала.

Также может быть предусмотрено участие матери в подаче документов в Пенсионный фонд, подписание ею бумаг по сделке.

В большинстве случаев схема обналичивания средств следующая: подбирается непригодное для проживания жилье (ветхие дома, квартиры в старом фонде) или же маленькая доля в праве на недвижимость. После этого заключается договор купли-продажи. Цена нередко прописывается равной стоимости маткапитала.

При этом она оказывается непомерно завышенной. Как пример, по факту реальная рыночная оценка составляет 50 000 рублей, а по документам приобретается за сумму свыше 400 000 рублей.

После перечисления на счет продавца денег Пенсионным фондом, сумма снимается. Затем она распределяется между посредниками и владельцем сертификата. В итоге улучшения условий проживания семьи не происходит, поскольку в приобретенных домах и квартирах находиться невозможно.

Получение сертификата лицами, которые не имеют на это прав

Примерами данных случаев служат, как правило, две ситуации. При первой за получением выплаты в Пенсионный фонд обращается женщина, не рожавшая второго ребенка. При этом представляются все необходимые справки и свидетельства.

Вторым случаем является получение сертификата лицами, которых суд лишил их родительских прав или ограничил в них. По закону они не имеют права на социальную выплату. Но указанные граждане скрывают данный факт от Пенсионного фонда, нелегально получая маткапитал.

Впоследствии незаконно полученный сертификат может быть обналичен. Также возможна ситуация, когда средства по выплате будут использованы строго по направлениям, перечисленным в законе. Но, несмотря на это, действия по нелегальному оформлению документа являются преступлением.

Ипотека и жилищные займы

Широкое распространение имеет также схема обналичивания средств семейного капитал через договоры ипотеки или займа. Возможны способы самостоятельного получения денег держателями сертификата или с привлечением соответствующих организаций.

При самостоятельной реализации данной схемы получатель выплаты договаривается с родственниками либо близкими лицами, имеющими в собственности подходящее жилье. После этого заключается договор о получении кредита и купли-продажи с привлечением средств маткапитала.

Документы предоставляются в Пенсионный фонд.

После перечисления денег на счет продавца, он передает их владельцу сертификата, который гасит из них досрочно взятый кредит, а сумму материнского капитала оставляет себе. Возникают расходы только по процентам за ипотеку на период оформления. Фактически улучшения жилищных условий семьи не происходит.

Данную схему реализовывают и множество специально открытых для этого организаций, в том числе микрофинансовых. Они предлагают заключить договоры жилищного займа, также с рассрочкой, с привлечением средств по сертификату.

В итоге покупаются непригодные для проживания объекты, либо малые доли в праве на них.

Полученные от Пенсионного фонда денежные средства делятся между организацией и владельцем сертификата. Порой последний может получить совсем небольшую сумму.

Работники таких агентств намеренно ищут семьи из числа неблагополучных слоев населения. Это лица с алкогольной и наркотической зависимостью,  либо находящиеся в тяжелом материальном положении. Такие люди за «живые» деньги готовы  отдать свой сертификат и подписать все нужные документы за очень небольшое вознаграждение, в десять раз меньшее, чем полагающаяся по закону выплата.

Схемы с участием должностных лиц

Должностные лица государственных учреждений нечасто принимают участие в незаконных схемах, но такие ситуации тоже есть. Это могут быть работники Пенсионного фонда, «закрывающие глаза» на явные фальсификации представленных документов за определенное вознаграждение. Принимают участие иногда сотрудники банков, в полномочия которых входит одобрение кредитов.

Имеют место случаи незаконной деятельности врачей (гинекологов и педиатров). Эти лица выдают фиктивные справки о беременности и появлении на свет ребенка. На основании них впоследствии ЗАГС оформляет свидетельства на несуществующих детей.

Какие бы схемы не применялись, если незаконно обналичить материнский капитал, виновные лица будут привлечены к уголовной ответственности. Любое использование выплаты в целях, не перечисленных в нормативном акте, является преступлением.

Наказание за обналичивание сертификата

Статья 159.2 УК РФ устанавливает санкции за обналичивание маткапитала. Данный состав относится к мошенничеству с социальными выплатами.

Дело возбуждается, если будут выявлены факты незаконного использования полагающихся сумм. Произойти это может даже через несколько лет после получения денег по сертификату.

Данные обстоятельства выявляются в результате проверок Пенсионного фонда, прокуратуры или по заявлениям заинтересованных лиц.

Органы предварительного расследования должны доказать участие и роль каждого лица в незаконном получении денег. Судом выносится приговор и назначается наказание. УК РФ предусматривает следующие его виды:

  1. Штраф. Его конкретный размер устанавливается судом, в пределах от 100 000 до 500 000 рублей.
  2. Принудительные работы сроком до пяти лет. Осужденный направляется в специальные места содержания, где он будет проживать и работать.
  3. Лишение свободы сроком до шести лет. Также может быть дополнительно назначен штраф в сумме до 80 000 рублей.

В случае совершения преступления организованной группой, виновные осуждаются нас рок до десяти лет. Дополнительно взыскивается штраф в размере до 1 000 000 рублей.

Следовательно, ответственность за обналичивание средств материнского капитала достаточно серьезная. При определенных обстоятельствах мошенники могут быть осуждены к реальному лишению свободы. Помимо этого, они будут обязаны возвратить все полученные средства в бюджет.

Меры предотвращения

Для предотвращения незаконных способов обналичивания материнского капитала, периодически вносятся поправки в нормативные акты. Так, ограничен перечень организаций, где можно брать кредит или заем на покупку жилья. Установлено требование, что приобретаемая квартира должна быть пригодной для проживания.

Но достаточно немаленький размер выплаты (почти 500 000 рублей) привлекает множество мошенников. Изобретаются все новые способы хищение денег из бюджета.

Необходимо помнить рядовым держателям сертификата, что любое его обналичивание незаконно. Нужно остерегаться всякого рода мошенников, обещающих «абсолютно легально» получить деньги.

В итоге семья может остаться вообще без суммы выплаты.

Кроме этого, велика вероятность привлечения к уголовной ответственности и принуждения к возмещению государству всех полученных незаконным путем денег и штрафа.

Судебная практика

Рассмотрим примеры из судебной практики. В настоящее время за обналичивание сертификата осуждено множество граждан. По некоторым приговорам назначены реальные сроки отбывания наказания в колонии.

  1. В республике Татарстан осуждены участники организованной группы. Была разработана схема, при которой цыганки, используя фиктивные справки, выданные гинекологами и педиатрами, получали документы на не рожденных детей. Впоследствии оформлялся сертификат, который затем мошенниками обналичивались путем покупки ветхого жилья.
  2. Гражданка Тырнова признана виновной по ст. 159.2 УК. Было установлено, что она, как держатель сертификата на маткапитал, оформила договор купли-продажи квартиры своей свекрови. При этом продавец осталась проживать в данном помещении. Семья с двумя детьми на приобретенную жилплощадь не заселилась.

Суд пришел к выводу, что данная сделка оформлялась исключительно с целью незаконного получения денег материнского капитала. Тырнова была приговорена к выплате штрафа в сумме 100 000 рублей. Также с нее были взысканы все перечисленные по сертификату средства.

  1. Приговором суда осуждены учредители и работники ООО, которые обналичивали маткапиталы. Посредством рекламы предлагалось держателям сертификатов получить наличные деньги.

Судом установлено, что реализовывалась следующая схема: гражданка  Иванова передала свой сертификат и выдала доверенность на работника ООО. Впоследствии на ее имя был куплен дом в деревне.

Экспертиза по делу определила, что он не пригоден для проживания, находится в аварийном состоянии. Рыночная стоимость составляет 70 000 рублей, в договоре же указана цена 350 000 рублей.

Учредители и работники ООО были приговорены к реальным срокам лишения свободы. Лица, передававшие сертификаты, получили штрафы.

Государство выдает женщинам, родившим второго ребенка, сертификат на крупную сумму. Потратить ее можно исключительно на цели, указанные в законе. Любое обналичивание этих средств является преступлением. Деятельность организаций, предлагающих свои услуги по оформлению и выдаче денег, нелегальна.

При использовании мошеннических схем получения денег по материнскому капиталу из бюджета, виновные лица будут привлечены к уголовной ответственности и осуждены к наказанию. В зависимости от степени вины, санкции могут быть от штрафа до реального лишения свободы. Кроме этого, необходимо будет компенсировать государству все перечисленное по сертификату.

Источник: https://FamAdviser.ru/semejstvo/matkapital/moshennichestvo-s-materinskim-kapitalom.html

Заявление в прокуратуру о материнском капитале образец

Заявление в прокуратуру о нецелевом использовании материнского капитала

. Скачать образец заполнения, бланк для получения сертификата Важно: Обратиться за получением материнского капитала можно в любое время после рождения ребёнка, но не позднее окончания действия программы. Этот срок несколько раз переносился и в настоящее время ограничен 2019-м годом. Обратившемуся выдаются не наличные деньги, а сертификат на материнский капитал.

Распорядится материнским капиталом можно следующим образом:

  • улучшение условий проживания (самый популярный способ);
  • оплату образования, получаемого детьми;
  • перевести в накопительную часть пенсии матери (наименее востребованный);
  • социальную реабилитацию детей-инвалидов.

Средства можно использовать полностью или частично.

В последнем случае непотраченные средства индексируются, и их можно будет потратить позднее.

Жилищные условия с помощью материнского капитала можно улучшить:

  • покупкой нового жилья;
  • реконструкцией частного дома.

Возможность использования средств на реабилитацию и адаптацию детей инвалидов появилась с 2019 года.

Но фактически воспользоваться ей пока нельзя, так как:

  • не установлено, на какие именно товары и услуги можно использовать выплаты;
  • не определены правила использования сертификата для этих целей.

Важно: Материнский капитал можно будет использовать только для компенсации уже произошедших затрат. Воспользоваться этими средствами можно только после трёхлетия ребёнка, в связи с рождением которого они были получены (или через три года после усыновления).

Исключения, при которых деньги можно использовать сразу:

  • кредит, связанный с получением жилья (первичный взнос или оплата процентов);
  • расходы на социальную адаптацию и реабилитацию.

За получением сертификата на материнский капитал необходимо обратиться в пенсионный фонд. Заявление примут в отделе, относящемуся к месту регистрации или проживания матери ребёнка или в любом отделении МФЦ.

Предварительно необходимо скачать бланк заявление на материнский капитал и заполнить его.

Важно:Можно направить заявление по почте. К заявлению прикладываются такие документы:

  • паспорт;
  • свидетельства о рождении/усыновлении детей;
  • документы, подтверждающие российское гражданство детей (свидетельство о рождении с отметкой или вкладыш в него);
  • паспорт представителя, если обращается он, и доверенность.

В некоторых случаях потребуются и другие документы: При личном обращении предъявляются оригиналы документов, в отделе с них снимаются копии и прикладываются к заявлению.

Как получить сертификат на материнский капитал:

Заявление в Прокуратуру о проведении проверки

статьи 7 Закона №59-ФЗ указывает на то, что в заявлениях, составляемых гражданами, необходимо обозначать следующие стандартные данные: Документ должен содержать изложение обстоятельств, послуживших поводом для написания обращения.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа.

Это быстро и бесплатно ! Или позвоните нам по телефонам: Санкт-Петербург, Ленинградская область Федеральный номер ( звонок бесплатный для всех регионов России )!

Заявление на распоряжение средствами материнского капитала в 2019 году

Существует его утвержденный бланк. Образец заявления на распоряжение материнским капиталом можно увидеть в местном отделении ПФ .

Правила его заполнения довольно просты:

  • В каждую строчку вносятся сведения, соответствующие официальным данным.
  • Бланк представляет собой ведомость с вопросами, на которые необходимо ответить.
  • То есть их необходимо брать из документов, которые передаются в ПФ вместе с заявлением.

Внимание: ошибки и помарки в заявлении могут привести к отказу в его удовлетворении.

В документ нужно аккуратно вписать такие сведения: При заполнении бланка заявления на распоряжение материнским капиталом необходимо подтвердить, что:

  • заявитель не лишен родительских прав;
  • понимает свою ответственность.
  • не совершал преступлений в отношении детей;

Заявление в прокуратуру

Доброго времени суток! Достаточно заявления, поданного в произвольной форме, в прокуратуру с просьбой провести проверку правомерности использования средств материнского капитала. Добрый вечер! Если Вы хотите заявить о нарушении закона, например, в прокуратуру, то не обязательно предоставлять доказательства.

Должны провести проверку. +7 911 301 73 53.

г. Мурманск. ул. Егорова, 17 кабинет 3 Здравствуйте! Если брак расторгнут, то отец детей не является членом семьи, поэтом прав на долю в жилье, приобретенном за счет средств МСК, не имеет.

В этом случае мать детей по своему усмотрению использует средства МСК. Консультации в личных сообщениях платные. Челябинская область, г. Бакал Отец не претендует на долю.

А если будет установлено, что деньги просто обналичили, то дело сразу заведут или просто дают информацию.

И, вообще, они проверяют или это будет просто отписка, и никакой достоверной информации получить нельзя?

Жизнь после травмы спинного мозга

Признать незаконным Решение территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации по ______________ об­ласти №___ от «___»_________201__ года об отказе _______________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество заявителя) в распоряжении средствами материнского (семейного) капи­тала. 2. Обязать территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по __________________ области предоставить возможность ________________________ (фамилия, имя, отчество заявителя) распорядиться средствами материнского (семейного) капи­тала в целях улучшения жилищных условий досрочно.

1. Документ об оплате государственной пошлины. 2. Копия настоящего заявления заинтересованному лицу.

4.

Заявление на материнский капитал в 2019 году

Для получения материнского капитала необходимо написать заявление в Пенсионный фонд.

В данном материале мы расскажем – как его заполнить. Документ представляет собой заявление – анкету, которая заполняется на утвержденном бланке и подается вместе с остальными документами в региональное отделение Пенсионного фонда. Бланк заявления на получение материнского капитала можно скачать, распечатать и заполнить на сайте Пенсионного фонда или получить в местном отделении.

Для получения бланка заявления документы не требуются.

Заявление заполняется и подается вместе с следующими документами: После принятия заявления и документов – ПФ в течении тридцати дней выдаст сертификат или откажет в нем с указанием причины такого решения.

В Пенсионном фонде для оформления сертификата на материнский капитал. Без заявления – документы не примут к оформлению. Каждая графа заполняется точной и правдивой информацией, без ошибок и исправлений.

В заявлении пишется наименование отделения Пенсионного фонда и фамилия, имя, отчество заявителя. Следует обратить внимание, что в случае смены фамилии в браке – нужно указать обе.

Далее по пунктам:

  • В таблице следует указать данные о уже имеющихся детях. Записывать их нужно в порядке старшинства. То есть под № 1 будет первый ребенок в семье, а под последним – самый младший. В графе ФИО – указываются полная фамилия, имя и отчество (так, как написано в свидетельстве о рождении). В следующей графе прописывается сам номер свидетельства. Также указывается пол ребенка, дата, место рождения и гражданство.
  • Необходимо указать: какой по счету в семье ребенок, на которого получается сертификат и указать его фамилию, имя, отчество, а также дату рождения.
  • Получался ранее материнский капитал заявителем или нет.
  • Лишался заявитель родительских прав ранее или нет (больше про свидетельство тут).
  • Совершал заявитель преступления против ребенка или нет.
  • Подписывая этот пункт, гражданин берет на себя ответственность за достоверность предоставленной в заявлении информации.
  • Желаемый способ получения сертификата (по почте или лично в руки).
  • В случае получения сертификата по почте ­– указать почтовый адрес.
  • Ниже необходимо заполнить перечень подаваемых вместе с заявлением документов (копии паспорта, СНИЛС, свидетельства о рождении ребенка).
  • Ставится дата подачи заявления и подпись заявителя.
  • Специалист ПФ проверяет заполненное заявление и приложенные к нему документы.В случае принятия документации в работу он прописывает регистрационный номер заявления, фамилию, имя и отчество заявителя, ставит свою подпись и заполняет расписку о принятии заявления и документов.

Все документы на семейный капитал: Ниже представлен образец заполнения заявления на сертификат на материнский капитал.

Заявление в прокуратуру о мошенничестве с материнским капиталом

С МСК имеет право работать только Пенсионный фонд РФ! ВНИМАНИЕ! В связи с последними изменениями в законодательстве, информация в статье могла устареть!

Наш юрист бесплатно Вас проконсультирует — напишите в форме ниже.

Поверив Краснову А.Ю., 15.10.2019г.

я передал ему 250000 рублей, находясь в офисе по адресу г.

Источник: http://opiniojuris.ru/zajavlenie-v-prokuraturu-o-materinskom-kapitale-obrazec-42907/

Материнский капитал: обналичивание незаконно

Заявление в прокуратуру о нецелевом использовании материнского капитала

Право на получение материнского капитала наступает с момента рождения или усыновления второго ребенка, который является гражданином России. Закон вступил в действие в 2007 году. Обратиться с заявлением на выдачу сертификата можно в любом регионе Российской Федерации, независимо от прописки, отцовства и наличия зарегистрированного брака.

Если при рождении второго ребенка данное право не было реализовано и капитал не получен, то сертификат выдается на третьего или последующего. При рождении двойни или тройни ситуация не меняется – сертификат выдается только один раз. Любые махинации с материнским капиталом недопустимы и влекут за собой уголовную ответственность.

Закон устанавливает точный перечень лиц, имеющих право на получение государственной поддержки и порядок его выдачи. Решения о предоставлении сертификата принимает Пенсионный фонд РФ.

Как распорядиться?

Законное применение этой льготы строго ограничено:

  • Материнский капитал может расходоваться на оплату обучения и содержания любого ребенка из семьи в образовательном учреждении Российской Федерации.
  • Материнский капитал может расходоваться на формирование накопительной части пенсии мамы.
  • Материнский капитал может расходоваться на улучшение жилищных условий: выплата ипотечного кредита, покупка жилой площади.

В случае вложения всей суммы в Пенсионный фонд РФ, она возвращаются владелице в виде срочных выплат. Продолжительность определяется самим гражданином, но не должна быть менее 10 лет. После смерти гражданина материнский капитал выплачивается его правопреемникам.

Некоторые банки предлагают владельцам материнского капитала специальные вклады с высокими процентными ставками. В этом случае средства зачисляются на депозит, и такие решения также не противоречат законодательству.

Пути-лазейки

С принятием Федерального закона, предусматривающего дополнительную финансовую поддержку семей с детьми, появились и новая практика преступлений – мошенничество с материнским капиталом.

Эти дела связаны с попытками обналичить сумму, что Законом не предусмотрено.

В целом же, механизм реализации права не совершенен, и нечистые на руку дельцы не преминули этим воспользоваться в своих интересах.

Средства массовой информации и даже периодические издания пестрят объявлениями, предлагающими обналичить материнский капитал.

Как показывает судебная практика по таким делам, в большинстве случаев семья приобретает в собственность жилье, в котором невозможно жить постоянно.

В дополнение люди теряют часть средств, а иногда еще и вынуждены выплачивать огромные проценты по кредитам. Такие дела часто поступают на рассмотрение в судебные инстанции.

Как показывает практика по материнскому капиталу, чаще всего дело обстоит так. Семья, имеющая право использования материнского капитала, оформляет ипотечный кредит в банке с помощью каких-либо третьих лиц-посредников.

После этого, риэлторская фирма, по предварительному сговору с мошенниками, заключает с владелицей сертификата фиктивный договор о покупке квартиры. Документы отправляются в Пенсионный фонд, и после проверки материнский капитал выплачивается на банковский счет заявителя.

Подобные преступления в судебной практике встречаются наиболее часто. Причем уголовные дела заводят не на аферистов, а на владельцев сертификата, и решения суда бывают не в их пользу.

Распространен прием с покупкой жилья у близких родственников, когда и сделка формально совершена, и деньги из семьи не ушли. Возможно приобретение жилплощади по завышенной цене, когда разница в стоимости возвращается владелице материнского капитала.

Для подобных преступных дел используют нежилую или заброшенную недвижимость, которую делят на несколько частей и продают по цене сертификата на момент совершения сделки. Судебные решения по таким уголовным делам всегда выносятся в пользу государства.

В Алтайском крае имело место уголовное дело по факту хищения бюджетных средств, которые предназначались для выплат по программе материнского капитал.

В роли подсудимых выступали две женщины, занимающиеся оформлением поддельных разрешений на строительство жилого дома, справок о сумме долга и выплате процентов по займу, предоставленному на строительство.

Фактически же владельцы сертификатов никаких земельных участков для строительства не имели и ссуды под материнский капитал у застройщиков не брали.

Что говорит статистика

По словам сотрудников отдела по борьбе с экономическими преступлениями, наиболее часто уголовные дела открываются по факту незаконного получения материнского капитала. Это случаи предоставления лицами недостоверных сведений о себе.

Реже преступления совершаются владельцами сертификата, вступившими в сговор с мошенниками. В результате мошеннических действий, родители получают наличными около 30% от всей суммы. Ущерб, наносимый неправильно израсходованным материнским капиталом государству, ежегодно оценивается в сотни миллионов рублей.

Любые действия и дела по обналичиванию капитала априори не могут быть законными, а поэтому подвергаются судебному преследованию. Нарушением считается также распространенное предложение облегчить бумажную волокиту с оформлением ипотеки за небольшое вознаграждение. Подобные действия судебная коллегия расценивает как вымогательство взятки.

Правовые аспекты

Любые аферы, проводимые с материнским капиталом, квалифицируются правоохранителями как мошенничество в особо крупных размерах и владелица может привлекаться как соучастница преступления. По решению суда, вся сумма господдержки взыскивается с семьи в пользу того отделения Пенсионного фонда РФ, в котором был выдан сертификат.

Кроме того, любые обращения граждан в компетентные органы по материнскому капиталу, тщательно проверяются сотрудниками.

Так, ежегодно в прокуратуру поступают сотни заявлений от Пенсионного фонда РФ с просьбой выяснить цели расходования денежной суммы.

Практика показывает, что иногда женщины-владелицы сертификатов даже не осознают, что, принимая решения о подписании договоров с фирмами-однодневками, сами становятся участницами преступления.

По обращению ПФ РФ сотрудниками прокуратуры проводится проверка законности действий граждан, пытающихся использовать семейный капитал. При обнаружении мошеннических схем нецелевого применения средств или подложных документов, принимается решение о возбуждении уголовного дела.

Вывод следующий: положения Закона № 256-ФЗ от 29.12.2006 года требуют доработки. Изменения должны обеспечить использование средств государственной поддержки по их целевому назначению и без ущерба социальным и финансовым интересам владельцев.

: Кто и как ворует материнский капитал?

Рубрика: Мошенничество

Источник: http://kapitalm.ru/moshennichestvo/materinskij-kapital-obnalichivanie-nezakonno

Заявление в прокуратуру о нецелевом использовании материнского капитала

Заявление в прокуратуру о нецелевом использовании материнского капитала

статьи 7 Закона №59-ФЗ указывает на то, что в заявлениях, составляемых гражданами, необходимо обозначать следующие стандартные данные: Документ должен содержать изложение обстоятельств, послуживших поводом для написания обращения. В последнем случае непотраченные средства индексируются, и их можно будет потратить позднее.

Жилищные условия с помощью материнского капитала можно улучшить: Краснов А. Ю. в мой офис не явился, сославшись на плохое самочувствие, окончательный договор составлен не был. В нем необходимо указать: Образец заявления на материнский капитал можно скачать в конце статьи.

Чем грозит мошенничество с сертификатом на материнский капитал

Начнем вот с чего. Незаконными считаются любые операции с материнским капиталом противоречащие статье 7 ФЗ №256. Если вы привыкли жить по принципу «разрешено то, что не запрещено», это не ваш случай.

Касаемо материнского капитала, если вы не действуете в рамках закона, вы действуете против.

Описанное выше — прямой путь к возбуждению уголовного дела по статье 159.2 УК РФ в отношении владельца сертификата.

Не важно, как много людей участвовало в противоправном деянии, владелец сертификата будет нести вместе с ними солидарную ответственность.

Запомните, даже если вы ничего не делали сами, во всех случаях мошенничества с материнским капиталом приговор выносится в пользу государства.

Наказание за мошенничество с материнским капиталом может быть очень суровым.

Все зависит от «тяжести преступления» и размера нанесенного ущерба. К примеру: Кстати, получить срок можно не только за мошенничество, но и за дачу взятки (ст. 291 УК РФ).

Если вы сами или через третье лицо (риелтора, например), пытаетесь ускорить или «облегчить» процесс получения сертификата или выплаты средств.

Почему-то принято считать, если человек никого не убивал и ничего ни у кого не крал, то в суде ему будет назначено минимальное наказание. Это глубокое и опасное заблуждение.

Судебная практика по статье «мошенничество при получении выплат» свидетельствует: лишение свободы (пусть и условное) в отношении операций с материнским капиталом применяется не так уж и редко.

Примерно в 70% случаев из 100%. Штраф и обязательные работы при этом назначаются в 7-10% случаев. Вот и думайте, так ли легко вы отделаетесь в «случае чего».

Иные случаи возврата, в основном, носят принудительный характер.

Как правило, это происходит на основании письменного предписания Пенсионного фонда в случае нарушения норм о целевом использовании средств, невыделении обязательных долей в праве на жилье. Также возврат возможен по решению суда при признании сделки недействительной, отзыве распоряжения, либо наступлении обстоятельств, прекращающих право на гос. дотацию.

Среди дел, рассмотренных судами в связи с материнским капиталом, можно отметить следующие: Чаще всего применяется способ обналичивания средств материнского капитала путем оформления мнимых сделок и фиктивных договоров, как правило, между близкими родственниками.

Как написать заявление в прокуратуру о проверке на жкх образец? Уголовная ответственность наступает только в случае, если у лица изначально имелся умысел на хищение денежных средств и был доказан факт нарушения ответчиком требований закона о дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части целевого использования средств материнского капитала (см. ст.

7 Федерального закона № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»). Любые аферы, проводимые с материнским капиталом, квалифицируются правоохранителями как мошенничество в особо крупных размерах и владелица может привлекаться как соучастница преступления.

По решению суда, вся сумма господдержки взыскивается с семьи в пользу того отделения Пенсионного фонда РФ, в котором был выдан сертификат. В Алтайском крае имело место уголовное дело по факту хищения бюджетных средств, которые предназначались для выплат по программе материнского капитал.

В роли подсудимых выступали две женщины, занимающиеся оформлением поддельных разрешений на строительство жилого дома, справок о сумме долга и выплате процентов по займу, предоставленному на строительство.

Фактически же владельцы сертификатов никаких земельных участков для строительства не имели и ссуды под материнский капитал у застройщиков не брали.

В судебном заседании помощник прокурора Металлургического района г. Челябинска Щербинина О. Ю. исковые требования и доводы, изложенные в исковом заявлении, поддержала в полном объеме. В судебном заседании установлено, 27 мая 2014 года между КПК «Сберегательный центр «Золотой фонд и Акопян Е. М.

заключен договор займа денежных средств № для приобретения однокомнатной квартиры общей площадью 32,0 кв. м., расположенную по адресу: . на сумму 429 408,50 руб. (л. д.16-18).

Недобропорядочные и недобросовестные граждане придумывают множество схем, в соответствии с которыми обладателям материнского капитала предлагают обналичить деньги, чтобы распорядиться ими по своему усмотрению, а не направить на предусмотренные законом цели.

Заявление в прокуратуру на жкх о выставлении счета? Также известны случаи оформления фиктивных ипотек, свидетельств о праве собственности, договоров на проведение ремонтных работ в жилом помещении и оценки стоимости приобретенной недвижимости. +7 (499) 653-66-47.

Иногда этим занимаются риэлторские фирмы, предлагая несколько раз перепродать квартиру, обналичив в итоге нескольких сделок с недвижимостью деньги.

Прокуратура материнский капитал суд

  • право на получение средств МСК возникает только при условии наличия российского гражданства, как у родителя, так и у несовершеннолетнего;
  • основанием появления права на гос. поддержку является рождение 2 и последующих детей живыми;
  • дети, в отношении которых родители лишены прав, либо в отношении которых отменено усыновление (удочерение) не учитываются при определении наличия права на мат.

Ведь в законе четко прописано, что при покупке жилья с применением средство Материнского капитала родители обязаны выделить доли детям. В 2013 году прокуратура Санкт-Петербурга проверила такие сделки с Материнским капиталом и нашла много нарушений.
Интернет-газета ZNAK.

COM Доллар Наиль Фаттахов / Znak.com Жительнице Кунашакского района Челябинской области придется вернуть в Пенсионный фонд РФ средства, которые она получила в виде материнского капитала.

Выделение долей детям – обязательное условие использования материнского капитала

Такое решение принял районный суд, поддержав исковые требования прокуратуры.

Если обратить внимание на слова истицы, что она и ее дети при обращении в УПФР уже являлись гражданами РФ, то получается, что Управление Пенсионного фонда по Новосибирской области вправе было выдать сертификат.

  • Нижегородский суд вынес постановление по делу гражданки, использовавшей средства мат. капитала на покупку дома, формально отвечающего признакам закона. Однако его реальное состояние, в частности отсутствие коммуникаций, окон, говорило о том, что он не предназначен для проживания.Суд признал сделку незаконной, постановил гражданке вернуть деньги в ПФР и приговорил ее к условному сроку по ст.

Материнский капитал

суд отложили на 12 августа пригласив третьих лиц с отдела опеки, что может сказать опека?Действеннее чем жалоба в прокуратуру вряд ли что можно предложить. Напишите обращение с указанием известных Вам фактов и попросите провести прокурорскую проверку

Рекомендую обратиться в прокуратуру с письменным заявлением.

По результатам проверки Вам дадут ответ в месячный срок. Добрый день! Пишите жалобу в Прокуратуру и Пенсионный фонд сейчас это будет дополнительным аргументом для суда.

Добрый день! Напишите жалобу в Прокуратуру, а копию отправьте в Пенсионный фонд, тогда к моменту начала прокурорской проверки ПФР, уже подготовит необходимые документы, что собственного говоря ускорит расммотрение вашей жалобы.

Мошеннические действия по отношению к средствам материнского капитала

Полученные от Пенсионного фонда денежные средства делятся между организацией и владельцем сертификата. Порой последний может получить совсем небольшую сумму.

Какие бы схемы не применялись, если незаконно обналичить материнский капитал, виновные лица будут привлечены к уголовной ответственности.

Маткапитал, развод, тюрьма

Любое использование выплаты в целях, не перечисленных в нормативном акте, является преступлением.

В настоящее время можно встретить множество объявлений, расклеенных в общественных местах или размещенных в Интернете, где предлагается помощь в обналичивании маткапитала. Это могут быть как юридические лица (например, риелторские агентства), так и отдельные специалисты, работающие в качестве индивидуальных предпринимателей.

  1. Приговором суда осуждены учредители и работники ООО, которые обналичивали маткапиталы. Посредством рекламы предлагалось держателям сертификатов получить наличные деньги.

Рассмотрим примеры из судебной практики. В настоящее время за обналичивание сертификата осуждено множество граждан. По некоторым приговорам назначены реальные сроки отбывания наказания в колонии.

Уголовная ответственность за нецелевое использование материнского капитала

Объем ответственности за хищение при получении различных социальных выплат, в том числе материнского капитала, применяемой согласно ст. 159.2 УК РФ, зависит от множества факторов, например:

  • совершения противоправного деяния одним лицом или группой лиц;
  • использования служебного положения,
  • размера полученных денежных средств.

Нецелевое использование материнского капитала

Заместитель управляющего отделением ПФР по Саратовской области Юрий Назаров рассказал, что в ходе работы специалисты ПФР часто сталкиваются с такими сделками купли-продажи, которые не влекут за собой улучшения жилья.

Полицейский также добавил, что с начала 2012 года в результате взаимодействия с Отделением пенсионного фонда РФ по Саратовской области, а также реализации полученной оперативной информации по статье «Мошенничество» возбуждены уголовные дела в отношении 41-го лица. Общий ущерб от предотвращенных преступлений мог составить порядка 10 млн. рублей.

Начальнику отдела УЭБиПК ГУ МВД РФ области Виталий Корнилов сообщил, что, в основном, уголовные дела возбуждаются в отношении недобросовестных владельцев материнского капитала, которые предоставляют о себе заведомо ложную информацию.

»Иногда – при посредничестве различных коммерческих организаций, занимающихся противоправной деятельностью – владельцы сертификатов участвуют в незаконном обналичивании средств материнского капитала.

В ходе незаконных действий по обналичиванию капитала матери получают не более 30% от общей суммы, выделяемой государством.

В свою очередь, начальник юридического регионального отдела ОПФР Вера Кузнецова добавила, что когда становится очевидным, что сделка была фиктивной, или вызывает сомнения, сотрудники ОПФР обращаются в правоохранительные органы.

Улучшение жилищных условий. Маткапитал можно потратить на первоначальный взнос, оплату долга или проценты по ипотеке. Квартира может быть в новостройке или на вторичном рынке. Можно использовать эти деньги на строительство и реконструкцию дома.

Или внести часть суммы при оплате жилья без кредита. Оплачивать маткапиталом покупку автомобиля, отпуск или личные нужды нельзя.

Участие в схемах по обналичиванию сертификата на материнский капитал — это нарушение закона, за которое могут привлечь к уголовной ответственности.

Ключевые слова: отказ от права собственности, отказ от реализации права, материнский (семейный) капитал, оформление жилого помещения в собственность.

The article analizes the possibility for a person to refuse to exercise their right to receive the share due to him in the right of common shared ownership of an apartment acquired using the means of the parent (family) capital.

Незаконное обналичивание материнского капитала в краснодарском крае

Средства материнского семенного капитала в размере всей суммы, либо ее части, возможно, использовать по следующим направлениям, которые определены в Федеральном законе № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

  1. новая кадровая политика;
  2. этика государственной службы;
  3. профессионализм;
  4. подотчетность и подконтрольность;
  5. ответственность;
  6. открытость;
  7. честность.
  1. Бубон К. В. Узаконенное неравенство, или Кому нужен закон о материнском капитале // Адвокат. 2007. № 5.

Источник: https://urist-onlain.ru/sostav-prestupleniya/zajavlenie-v-prokuraturu-o-necelevom-ispolzovanii.html

Чем грозит мошенничество с сертификатом на материнский капитал?

Заявление в прокуратуру о нецелевом использовании материнского капитала

Материнский капитал – мера, безусловно, полезная. Благодаря ему многие семьи смогли приобрести жилье и выучить детей.

В Госдуме и в ближних к ней кругах постоянно ведутся споры о необходимости продления программы на больший срок, чем это было изначально предусмотрено законом №256-ФЗ от 29.12.06 г. Тем не менее у представителей власти есть немало оснований для раздумий.

Властьимущие не скрывают – одним из главных стоп-факторов, тормозящих пролонгацию программы, являются махинации и мошенничество с материнским капиталом.

На сегодняшний день 80-90% преступлений, квалифицируемых по статье 159.2 “Мошенничество при получении выплат”, касаются незаконного получения и использования средств материнского капитала. Если вы когда-либо задумывались над тем, чтобы получить 453 тыс. руб. (размер МК в 2015 году) наличными, вам будет полезно почитать о судьбе тех, кто это уже попробовал.

Незаконные операции с материнским капиталом

Что можно делать с материнским капиталом, мы думаем, и так все знают. А вот чего делать нельзя:

  • нельзя предоставлять заведомо ложные сведения о себе и своей семье при подаче заявления в ПФР;
  • нельзя намеренно скрывать информацию от сотрудников ПФ, которая отменяет право вашей семьи на получение МК;
  • нельзя предоставлять фальшивые, недействительные, подложные документы при получении и распоряжении МК;
  • нельзя вступать в сговор с третьими лицами с целью обналичивания МК, фальсификации документов и сведений;
  • нельзя приобретать жилье, не предназначенное для проживания;
  • нельзя намеренно завышать цену на приобретаемое за счет средств субсидии жилье;
  • и др. действия, не согласующиеся с нормами закона №256 и иными взаимосвязанными нормативно-правовыми актами.

Описанное выше – прямой путь к возбуждению уголовного дела по статье 159.2 УК РФ в отношении владельца сертификата.

Не важно, как много людей участвовало в противоправном деянии, владелец сертификата будет нести вместе с ними солидарную ответственность.

Запомните, даже если вы ничего не делали сами, во всех случаях мошенничества с материнским капиталом приговор выносится в пользу государства.

Виды наказания за мошенничество

  • предоставление ложных сведений о себе или объекте недвижимости наказывается штрафом и возвратом средств МК в ПФР с дальнейшей утратой права на эти средства, иногда (при наличии отягчающий обстоятельств) правонарушитель получает условный срок;
  • сговор владельца сертификата с третьими лицами с целью совершения незаконных операций с материнским капиталом наказывается штрафом от 100 тыс. руб. до 500 тыс. руб., принудительными работами до 5 лет или лишением свободы до 5 лет;
  • при организации группы с целью обмана/введение в заблуждения/подстрекательства на противоправные действия граждан, имеющих право на материнский капитал, и хищение средств в дальнейшем – лишение свободы до 10 лет и в редких случаях штраф до 1 млн. руб.

Почему-то принято считать, если человек никого не убивал и ничего ни у кого не крал, то в суде ему будет назначено минимальное наказание. Это глубокое и опасное заблуждение. Судебная практика по статье “мошенничество при получении выплат” свидетельствует: лишение свободы (пусть и условное) в отношении операций с материнским капиталом применяется не так уж и редко. Примерно в 70% случаев из 100%. Штраф и обязательные работы при этом назначаются в 7-10% случаев. Вот и думайте, так ли легко вы отделаетесь в “случае чего”.

Даже при самом легком исходе дела минимальное наказание – это возмещение ущерба, причиненного ПФР и всем участникам сделки. В этом случае придется не только вернуть 453 тыс. руб., но и оплатить банковские комиссии за перевод средств. А уж взятый кредит придется вообще погашать из собственных средств.

Вы несете ответственность за свои действия

Поскольку статистика правонарушений в отношении МК стабильна из года в год, сотрудники Пенсионного Фонда в обязательном порядке предупреждают всех, обратившихся за оформлением сертификата, об ответственности за дачу заведомо ложных сведений о себе и предоставление фиктивных документов. Учтите, что в нашей стране, устного предупреждения достаточно для того, чтобы человек считался информированным должным образом. В случае разбирательств в суде такое (даже устное) согласие будет расцениваться, как доказательство вины. Уйти в “несознанку” не получится, как бы того ни хотелось.

На тематических форумах часто звучат заверения, что процедура контроля за средствами МК в ПФР не отработана, а значит всегда есть шанс найти лазейку в законодательстве. Так вот знайте: это не правда.

МК выдают уже не один год и за это время мошеннические схемы были уже хорошо изучены, как сотрудниками ПФР, так и органами внутренних дел.

 Внутренние проверки касательно сертификатов на МК проводятся в ПФР ежегодно, а все сомнительные сделки тщательно проверяются в прокуратуре.

Источник: https://creditnyi.ru/materinskiy-kapital/moshennichestvo-s-materinskim-kapitalom-173/

Юр-вопрос
Добавить комментарий